El fraude consistió en simular operaciones de importación con destinos en China, Hong Kong, Estados Unidos y España.

El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a tres hombres—dos como coautores y uno como instigador—por lavado de activos superiores a $1.800 millones. La maniobra involucró el uso de una empresa sin actividad real para comprar divisas y transferirlas a empresas extranjeras mediante documentación falsa, simulando importaciones de bienes que nunca llegaron.

Los imputados, que permanecen en libertad, deberán cumplir medidas como presentarse mensualmente en el juzgado y tienen prohibido salir de la provincia sin autorización. Además, se les embargaron bienes por $600 millones a cada uno. El juez explicó que la mayor parte de los fondos provinieron de empresas con CUIT inactivos o consideradas irregulares y que los gerentes fueron procesados por operar cambios sin autorización, simular operaciones ante la aduana y lavado de activos. El instigador gestionó la compra de la sociedad fachada utilizada en el esquema. Un contador involucrado fue declarado sin mérito en la causa.